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Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos


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Publicado por 16 Minutos en fecha 30 octubre 2019




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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, llevó a cabo su segundo Taller de Prevención de Lavado de Activos, como parte del programa de “Motor Crédito Educa”, para socializar las principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) con representantes de dealers de vehículos.

La capacitación fue impartida por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la institución financiera, que también compartió los detalles sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; así como de la Norma General No. 002-18 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



Esta normativa regula la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en las Personas Físicas o Jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones.

 “Nuestro objetivo es brindar la orientación necesaria para que las fuerzas de ventas de los dealers aliados a Motor Crédito conozcan las mejores prácticas a tomar en cuenta, al momento de efectuar la venta o compra de equipos de motor y las principales normativas que regulan dichas transacciones”, expresó Máximo Ruiz, director de Negocios del banco.

Acerca de Motor Crédito

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, fundado el 1ero. de diciembre de 1972, se especializa en el financiamiento de vehículos tanto nuevos como usados, por lo que educar sobre las regulaciones que conllevan la prevención del lavado de activos se convirtió en el enfoque educativo durante el presente año 2019 en la agenda de capacitaciones que ha ofrecido por medio de su programa de responsabilidad social.


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